详细信息
关于2011年度与关联方日常交易计划的公告
发布时间:2011-03-24   点击率:3172

 证券代码:600965                           证券简称:福成五丰                                 公告编号:2011-005

                        河北福成五丰食品股份有限公司 关于2011年度与关联方日常交易计划的公告

                                                                           特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

2011年公司年度销售计划62700万元,其中:牛肉系列产品销售计划33000万元,占年度销售计划总额的52.63%;活牛销售计划5000万元,占年度销售计划总额的7.97%;牛奶制品销售计划2900万元,占年度销售计划总额的4.63%;鲜奶销售计划3800万元,占年度销售计划总额的6.06%;肉类制品销售计划8000万元,占年度销售计划总额的12.76%;速食品销售计划10000元,占年度销售计划总额的15.95%。 2011年公司与关联方的交易金额计划9650万元,占年度销售计划总额的15.39%。其中:牛肉系列产品8450万元,占年度销售计划总额的13.48%,占牛肉系列产品销售计划的25.61%,占公司关联交易总额的87.56%;牛奶制品1200万元,占年度销售计划总额的1.91%,占牛奶制品销售计划的41.38%,占公司关联交易总额的12.44%。

 

公司2010年度计划关联交易额7600万元,其中牛肉系列产品关联交易额4000万元;肉牛产品关联交易额3400万元;牛奶制品关联交易额200万元。2010年实际完成关联交易额6192.13万元,完成关联交易计划的81.48%。其中牛肉系列产品实际完成关联交易额3641.14万元,完成关联交易计划的91.03%;肉牛产品实际完成关联交易额2416.77万元,完成关联交易计划的71.08%;牛奶制品实际完成关联交易额134.2,2万元,完成关联交易计划的67.11%,。

 

一、关联交易概述

1、公司与福成肥牛餐饮管理股份有限公司关联交易计划

根据公司与福成肥牛餐饮管理股份有限公司签订的2011年度购销合同, 2011年度该公司与本公司的关联交易总额9000万元,占年度销售计划总额的14.35%,占公司关联交易总额的93.26%。其中牛肉系列产品8000万元,占年度销售计划总额的12.76%,占牛肉系列产品销售计划的%;牛奶制品1000万元,占年度销售计划总额的1.59%,占牛奶制品销售计划的34.48%。 

该项交易构成关联交易,公司根据国内市场行情、市场销售情况等因素确定产品的统一市场价格对外销售。

2、公司与福成国际大酒店有限公司关联交易计划

根据公司与福成国际大酒店有限公司签订的2011年度购销合同,公司2011年度计划与福成国际大酒店有限公司关联交易总额650万元,占公司年度销售计划总额的1.04%,占公司关联交易总额的6.74%。其中:2011年度公司计划向其销售牛肉产品450万元,占公司年度销售计划总额的0.72%,占牛肉系列产品销售计划的1.36%;牛奶制品200万元,占公司年度销售计划总额的0.32%,占牛奶制品销售计划的6.9%。

根据公司关联交易决策制度的有关规定,该项关联交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,并将该项关联交易提请2010年度股东大会审议。

 

二、关联方介绍

三河福成投资有限公司为河北福成五丰食品股份有限公司第一大股东,成立于2006年,法人代表李福成,注册资本5.8亿元,主要从事农牧业综合开发投资,城镇建设、改造与投资开发;以及其他项目的投资;资产收购。截止到2010年底,该公司净资产的21.37亿元,净利润628.54万元。

福成肥牛餐饮管理股份有限公司为河北福成五丰食品股份有限公司董事兼总经理李高升控制的企业,公司成立于2008年11月,法人代表李高升,注册资本5000万元,主要从事餐饮管理、火锅、烧烤、零售烟酒、住宿服务。截止2010年底,该公司净资产8600万元,净利润2750万元。

福成国际大酒店是三河福成投资有限公司的下属企业,并且为河北福成五丰食品股份有限公司实际控制人控制的企业。该企业成立于2008年,注册资本5亿元,法人代表李福成,主要从事餐饮、住宿等业务经营。截止到2010年底,该公司净资产5.6亿元,净利润—134万元。

 

三、关联交易标的的基本情况

该项关联交易的标的为本公司生产的牛肉及牛奶制品。

 

四、关联交易的主要内容和定价政策

本公司根据牛肉系列产品和牛奶制品根据市场行情和产品品种、市场销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售。

 

五、进行关联交易的目的及本次关联交易对本公司的影响情况

本次关联交易的目的是充分利用各种渠道拓展本公司产品的销售市场,扩大产品的市场占有率,提高公司盈利能力。

 

六、独立董事意见

独立董事认为:该项交易构成关联交易,但定价公允,账期正常,符合本公司《公司章程》和《关联交易决策制度》的有关规定,符合关联交易决策程序,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

 

七、备查文件

河北福成五丰食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

 

                                                                                                                 河北福成五丰食品股份有限公司

                                                                                                                                     董事会

                                                                                                                               2011年3月24日

 

上一主题:第四届董事会第四次会议决议公告
下一主题:河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司董事辞职的公告