证券代码：        证券简称：        公告编号：

 

河北福成五丰食品股份有限公司

关于召开年第次临时股东大会的通知

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l  股东大会召开日期：

一、           召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

年第次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间： 

召开地点：

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间：自

                  至

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、           会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案	√
2.00	关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案	应选 董事（）人
2.01	李高生	√
2.02	李良	√
2.03	王晓阳	√
2.04	蔺志军	√
3.00	关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案	应选 独立董事（）人
3.01	王永臣	√
3.02	孙树仁	√
3.03	苏燕鸣	√
4.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选 监事（）人
4.01	赵文智	√
4.02	李国印	√

       应回避表决的关联股东名称：

三、           股东大会投票注意事项

(四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、           会议出席对象

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600965	福成股份	2019/5/10

 

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员

上午8:00-11:30   下午13:30-17:30

2、登记方式

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信封上请注明“股东大会”字样。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年5月14日下午17:30）

3、登记地点：河北省三河市燕郊高新区燕高路6号福成商业楼三层公司证券部

电话：0316-3316590      传真：010-61595618

    邮编：065201            联系人：李娟

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。

3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

 

特此公告。

 

 

 

 

                   董事会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：授权委托书

附件1：

授权委托书

河北福成五丰食品股份有限公司：

召开的贵公司年第次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：  

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案
2.01	李高生
2.02	李良
2.03	王晓阳
2.04	蔺志军
3.00	关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案
3.01	王永臣
3.02	孙树仁
3.03	苏燕鸣
4.00	关于公司监事会换届选举的议案
4.01	赵文智
4.02	李国印

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　 　年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

 

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 
如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50