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2010年度与三河福成投资有限公司实际控制人的下属企业-五丰行有限公司日常关联交易计划的公告
发布时间:2010-03-24   点击率:3641

    证券代码:600965              证券简称:福成五丰           公告编号:2010-005

关于2010年度与三河福成投资有限公司实际控制人的下属企业、五丰行有限公司日常关联交易计划的公告 特别提示

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

2010年公司年度销售计划56,500万元, 其中:牛肉系列产品销售计划27,000万元,占年度销售计划的47.8%;活牛计划总额4,000万元,占年度销售计划的7.1%;牛奶制品销售计划4,000万元,占年度销售计划的7.1%;肉类制品销售计划12,500万元,占销售计划的22.1%;鲜牛奶销售计划4,000,占年度销售计划的7.1%。

关联交易计划3,600万元,占年度销售计划的6.4%。其中牛肉3,400万元,牛奶制品200万元。

 

一、关联交易概述

1、公司与福成肥牛餐饮管理有限公司关联交易计划

根据公司与福成肥牛餐饮管理有限公司签订的购销合同,公司2010年度计划向其销售牛肉产品分别为3,100万元,占年度销售计划的5.5%,其中牛肉产品3,000万元,占年度销售计划的5.3%,占牛肉系列产品销售计划的11.1%,牛奶制品100万元,占年度销售计划的0.2%,占牛奶制品销售计划的2.5%;占公司2009年度经审计的净资产值的5.8%。该项交易构成关联交易,公司根据国内市场行情、市场销售情况和饲养成本等因素确定的产品统一的市场价格对外销售。

 

2、公司与福成国际大酒店有限公司

根据公司与福成国际大酒店有限公司签订的购销合同,公司2010年度计划向其销售牛肉产品分别为400万元,牛奶制品100万元,共计500万元,占年度销售计划的0.9%。其中牛肉系列产品占牛肉系列产品销售计划的1.5%,牛奶制品占牛奶制品销售计划的2.5%,占公司2009年度经审计的净资产值的1%。该项交易构成关联交易,公司根据国内市场行情、市场销售情况和饲养成本等因素确定的产品统一的市场价格对外销售。

 

3、根据2010年度供港、澳活牛配额的分配情况,2010年公司活牛销售拟与五丰行有限公司进行的关联交易金额预计为4,000万元,占年度销售计划的7.1%,占年度活牛销售计划总额的100%,占公司2009年度经审计的净资产值的7.8%。该项交易构成关联交易,五丰行有限公司根据活牛的国内外市场行情和肉牛品种、骠情、市场销售情况等因素确定产品的成交价格。

 

根据公司关联交易决策制度的有关规定,关联方董事回避表决,并将该议案提交2009年度股东大会审议。

二、关联方介绍

三河福成投资有限公司成立于2006年,法人代表李福成,注册资本5.8亿元,主要从事农牧业综合开发投资,城镇村建设、改造与投资开发;以及其他项目的投资;资产收购。

福成肥牛餐饮管理有限公司成立于2008年11月,法人代表李高生,注册资本5000万元,主要从事餐饮管理、火锅、烧烤、零售烟酒、住宿服务。

福成国际大酒店成立于2008年,注册资金5亿元,法人代表李福成,主要从事餐饮、住宿等业务经营。

五丰行有限公司成立于1983年,注册资本1.35亿元,法人代表陈朗,主要从事粮油食品进出口贸易。

 

三、关联交易标的的基本情况

该项关联交易的标的为本公司生产的牛肉系列产品及肉牛。

 

四、关联交易的主要内容和定价政策

本公司根据牛肉系列产品及肉牛根据市场行情和产品品种、市场销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售。

 

五、进行关联交易的目的以及本次交易对本公司的影响情况

本次关联交易的目的是充分利用各种销售渠道拓展本公司的牛肉系列产品的销售市场,扩大产品的销售数量,提高公司盈利能力。

 

六、独立董事意见

独立董事认为:该项交易构成关联交易,但定价原则公允,帐期正常,符合本公司《公司章程》和《关联交易决策制度》的有关规定,符合关联交易决策程序,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

 

七、备查文件

河北福成五丰食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

 

                                                                                                                 河北福成五丰食品股份有限公司

                                                                                                                                          董事会

                                                                                                                             二0一0年三月二十四日

 

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