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第三届监事会第十三次会议决议公告
发布时间:2010-03-24   点击率:3854

 证券代码:600965                        证券简称:福成五丰                       公告编号:2010-004

 

                                                       河北福成五丰食品股份有限公司

 

                                                    第三届监事会第十三次会议决议公告

 

河北福成五丰食品股份有限公司于2010年3月12日以传真和电子邮件的方式发出会议通知,决定于2010年3月22日以现场表决的方式召开第三届监事会第十三次会议。公司应到监事5名,实到赵文智、李国印、孙艳华、李玮4位监事,监事陈向军因外出未能亲自参加本次会议,授权赵文智先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事逐项审议并表决,通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了公司2009年度财务决算报告。表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《公司2009年度利润分配议案》。表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《2009年度报告及摘要》。

 

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则2号(年度报告的内容与格式)》(2007年修订)的有关要求,公司监事会对董事会编制的公司2009年度报告进行了审核,并提出了如下书面审核意见:

 

1)公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

2)公司严格按照新会计准则规范运作,2009年度报告公允地反映报告期的财务状况和经营成果,经北京永拓会计师事务所出具的《河北福成五丰食品股份有限公司2009年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

3)公司2009年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4)在提出本意见前未发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定行为。表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

 

五、审议通过新一届监事会候选人的议案。根据《公司法》、公司章程第九十五条之规定和各股东单位推荐的新一届监事会候选人名单,公司拟进行监事会换届选举。现提名赵文智先生、李国印先生、李玉民先生、李玮女士、孙艳华女士为公司第四届监事会监事候选人,本议案尚需提交2009年度股东大会审议。表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

 

六、审议通过报告期内监事会对公司董事会、董事及高管人员履行职责监督情况的议案。监事会根据国家有关法律、法规和公司章程赋予的责任,本着实事求是的精神对2009年度董事会、董事和高管人员一年来的工作情况和公司考核情况进行了认真的监督,具体情况如下:

1、报告期内公司董事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定履行董事会的基本职责,及时对公司的重大事项做出相关决定,未发现超越权限和逾期未办理事项。

2、报告期内公司董事会成员勤勉尽责,按时参加公司董事会的会议和重大事项的决策,未发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

3、报告期内公司高管人员面对金融危机给企业带来的风险和困难,积极应对,勤奋工作,未发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

4、报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查,并对公司的季报、半年报及年度财务报告进行了核查,认为报告期内公司出具的财务报告真实地反应了公司的经营状况,北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司出具的标准无保留意见审计报告真实可信。

5、报告期内公司发生的关联交易行为能够按照“公平、公正、合理”的原则进行,不存在内幕交易行为,未损害公司及公司其他股东的利益。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。                    

                                                                                                                 河北福成五丰食品股份有限公司

                                                                                                                                         监事会

                                                                                                                             二0一0年三月二十四日

 

附件:

新一届监事会候选人简历

 

1、赵文智

男,1956年出生,硕士学历。

1980年-1985年,内蒙五原县外贸公司担任财务主管;

1985年—2005年,内蒙古贸发粮油食品进出口有限公司公司任财务科长、总会计师、分公司经理、总经理、法定代表人;现任内蒙贸发董事、总经理、内蒙古蒙药股份有限公司董事;

2004年至今,任河北福成五丰食品股份有限公司监事会主席;

2008年至今,任三河市润成小额贷款有限公司总经理;

2008年12月至今,任三河金鼎典当有限责任公司总经理。 

 

2、李玉民

男,1962年12月出生。在职研究生,中国注册会计师、内部注册审计师。

1990.7-2000.01 中国石油锦西炼油化工总厂财务处工作;2000.02-至今在五丰行有限公司工作,历任五丰行附属公司五丰行实业(深圳)有限公司财务审计经理、上海五丰上食有限公司财务总监等职务,2007年8月至今担任五丰行有限公司财务部高级经理。同时兼任中国国际渔业有限公司、五丰行实业(深圳)有限公司、浙江五丰冷食有限公司、杭州五丰联合肉类有限公司、香港五丰储运有限公司、中港联有限公司的董事。

 

3、李国印

男,1950年出生,大专学历。

1968年黑龙江生产建设兵团工作;

1969-1972年中国人民解放军3057部队服役;

1972-1980年黑龙江生产建设兵团工作;

1981-1992市道里区交通局(其中,1984-1987年代薪就读于黑龙江商业学院财会专业)

;1993-1996年秦皇岛亚泰精密压铸有限公司财务部财务科长;

1996至今河北三河福成养牛集团总公司财务经理。

 

4、孙艳华

女,1973年出生,大专学历。

1994年3月-1996年6月,河北福成养牛肉类加工厂;

1996年6月-2001年2月,公司驻北京办事处担任业务主管;

2001年2月至今在本公司技术质量部任部门主管。

 

5、李玮

女,1974年11月8日出生,大学学历。

2001年10月至2003年6月,在中国武夷北京分公司工作;

2003年7月至今在河北福成五丰食品股份有限公司工作。

 

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