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公司第三届董事会第十五次会议决议公告
发布时间:2010-03-24   点击率:3740

 证券代码:600965              证券简称:福成五丰             公告编号:2010-003

 

                                                   河北福成五丰食品股份有限公司

 

                                                 第三届董事会第十五次会议决议公告

 

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会第十五次会议于2010年3月22日以现场表决的方式召开,董事李福成、武国光、李高生、刘存方、贾万富、朱玉华、吴公跃出席会议,董事郭晋清因外出未能亲自出席本次会议,授权董事李福成先生代为行使表决权。吴嘉杰因离职未参加本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市规则》,会议有效。会议审议并一致通过了如下决议:

 

一、审议通过《公司2009年度总经理工作报告》。 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

 

二、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》。 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

 

三、审议通过《2009年度财务决算报告》。 表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

 

四、审议通过新一届董事会候选人的议案。

根据《公司法》、公司章程第九十五条之规定和各股东单位推荐的新一届董事会候选人名单,公司拟进行董事会换届选举。现提名李福成先生、李高生先生、刘存方先生、郭晋清女士、武国光先生、蔺志军先生、贾万富先生、朱玉华先生、吴公跃先生为公司第三届董事会董事候选人,其中贾万富先生、朱玉华先生、吴公跃先生为独立董事候选人,本议案尚需提交2009年度股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

 

五、审议通过新一届高管候选人的议案。

根据公司章程第九十五条之规定及各股东单位推荐的新一届高管人员候选人名单,同意李高生先生、杨文昶先生、蔺志军先生、李维忠先生、宋宝贤先生为新一届高管人员候选人名单,提交四届一次董事会审议。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

 

六、审议通过2009年度报告及摘要。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

 

七、审议通过2009年度利润分配预案。

根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的《2009年度审计报告》,确认公司2009年度实现净利润为4,863,505.46元,按10%提取法定盈余公积金486,350.55元, 2009年度可供分配利润52,715,074.95元。

公司拟以2009年度末总股本279,403,237股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.3元(含税),合计分配现金红利8,382,097.11元,剩余未分配利润结转以后年度分配,本预案尚需提交2009年度股东大会审议后实施。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

 

八、审议通过《关于公司2010年度与三河福成投资有限公司及其实际控制人和下属企业关联交易计划的议案》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,3名关联方董事回避了该项表决。

 

九、审议通过公司2010年度与五丰行有限公司关联交易计划的议案。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。关联方董事回避了该项表决.

 

十、审议通过续聘2010年度审计机构的议案。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

以上二、三、四、六、七、八、九、十项议案尚需提交2009年度股东大会审议。

 

十一、审议通过信息披露重大差错责任追究制度的议案。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

 

十二、审议通过对外信息报送和使用管理办法的议案。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

 

十三、审议通过内幕信息及知情人管理制度的议案。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

 

十四、审议通过向中国农业银行三河市支行申请贷款综合授信的议案。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

 

十五、审议通过向中国银行廊坊市燕郊开发区支行申请贷款综合授信的议案。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

 

十六、审议通过公司授权法定代表人李福成先生代表本公司向中国农业银行、中国银行申请贷款综合授信的事宜并签署相关合同文件的议案。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

 

十七、决定于2010年4月在河北省三河市燕郊经济技术开发区福成国际大酒店第八会议室现场召开公司2009年度股东大会,会议内容、会议召开时间由公司董事会另行通知。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

                                                                                                                河北福成五丰食品股份有限公司

                                                                                                                                      监事会

                                                                                                                                2010年3月24日

 

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