福成股份：日常关联交易的公告
发布日期：2019-03-30
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2019-004
河北福成五丰食品股份有限公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次日常关联交易已经由第六届董事会第二十一次会议审议，尚需提交2018年年度股东大会审议。
●本次日常关联交易内容对上市公司构成暂时的依赖，但不构成对关联方的永久依赖。
●公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，对该议案进行表决时，关联董事李高生进行了回避表决。
●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成严重的依赖。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司在2018年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司2019年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、2018年度公司日常关联交易执行情况
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关联方 |
关联交易内容 |
本期发生额 |
预计发生额 |
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三河福成酿酒有限公司 |
采购商品 |
11,464.00 |
1,000,000.00 |
|
三河市福成瑞恒现代农业科技发展有限公司 |
采购商品 |
|
1,000,000.00 |
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三河市永兴水泥制品有限公司 |
采购商品 |
86,621.36 |
|
|
福成国际大酒店有限公司 |
接受劳务 |
56,603.76 |
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三河市泰德房地产开发有限公司 |
采购商品 |
3,160,218.00 |
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2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表
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关联方 |
关联交易内容 |
本期发生额 |
预计发生额 |
|
河北福成房地产开发有限公司 |
销售商品、提供劳务 |
454,710.68 |
300,000.00 |
|
福成国际大酒店有限公司 |
销售商品 |
1,344,121.79 |
5,000,000.00 |
|
三河福成酿酒有限公司 |
销售商品 |
258.62 |
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三河市兴隆运输有限公司 |
销售商品 |
27,055.85 |
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三河福成商贸有限公司 |
提供劳务 |
4,600.57 |
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三河市润成小额贷款有限公司 |
销售商品、提供劳务 |
9,829.44 |
|
|
三河市润旭房地产开发有限公司 |
提供劳务 |
29,897.93 |
|
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李高生 |
销售商品 |
580,589.70 |
|
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三河市永兴水泥制品有限公司 |
销售商品 |
2,035.33 |
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3、公司向关联租赁情况表
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出租方名称 |
租赁资产种类 |
本期确认的租赁费 |
上期确认的租赁费 |
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李高生 |
房屋 |
208,740.00 |
116,668.00 |
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三河福成商贸有限公司 |
房屋 |
857,142.90 |
329,016.70 |
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三河市润旭房地产开发有限公司 |
房屋 |
549,142.53 |
653,182.03 |
二、预计2019年公司日常关联交易情况
1、公司向关联方预计采购商品情况表
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关联方 |
关联交易 内容 |
关联交易定价方式及决策程序 |
2019年度预计发生额 |
|
|
金额 |
占同类交易金额的比例（%） |
|||
|
福成酿酒 |
采购商品 |
市场价 |
2,000,000.00 |
15.00 |
|
福成大酒店 |
采购商品 |
市场价 |
300,000.00 |
15.00 |
2、公司向关联方预计销售商品情况表
|
关联方 |
关联交易 内容 |
关联交易定价方式及决策程序 |
2019年度预计发生额 |
|
|
金额 |
占同类交易金额的比例（%） |
|||
|
福成房地产 |
销售商品 |
市场价 |
1,000,000.00 |
— |
|
福成大酒店 |
销售商品 |
市场价 |
5,000,000.00 |
— |
3、公司向关联方预计租赁情况表
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承租方名称 |
出租方名称 |
租赁资产种类 |
租赁起始日 |
租赁终止日 |
租赁费定价依据 |
2019年的租赁费 |
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福成肥牛餐饮管理有限公司三河市燕郊燕灵路分公司 |
三河福成商贸有限公司 |
房屋 |
2016.12.1 |
2023.11.30 |
市场价 |
350,000.00 |
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福成肥牛餐饮管理有限公司燕郊第六分公司 |
三河市润旭房地产开发有限公司 |
房屋 |
2015.10.1 |
2023.9.30 |
市场价 |
580,000.00 |
|
福成肥牛餐饮管理有限公司燕郊青年新城分公司 |
三河福成商贸有限公司 |
房屋 |
2019.1.1 |
2023.12.31 |
市场价 |
550,000.00 |
三、关联方介绍及关联关系
1、三河福成酿酒有限公司
法定代表人：李良
注册资本：800万元
注册地址：三河市高楼镇高庙村北侧
主营业务：白酒酿造、销售
与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司
2、河北福成房地产开发有限公司
法定代表人：李福成
注册资本：14050万元
注册地址：三河市燕郊开发区京哈路北
主营业务：房地产开发、销售；二手房屋信息咨询；家政服务；家装设计。
与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。
3、福成国际大酒店有限公司
法定代表人：李福成
注册资本：伍亿元
注册地址：三河市燕郊经济技术开发区102国道北侧
主营业务：特大型餐馆、宾馆，桑拿浴，浴室，足浴，室内游泳馆，卡拉OK歌厅，体育馆、酒。
与上市公司的关联关系：母公司的全资子公司。
4、三河福成商贸有限公司
法定代表人：李雪莲
注册资本：19871.5970万元
注册地址：三河市燕郊开发区燕昌路东侧
主营业务：卷烟，蔬菜、水果、花卉、日用百货、家居饰品、针织、鞋帽、服装、箱包、文体用品；五金、家用电器、摄影器材、手机及配件、钟表及修理、灯饰、黄金珠宝首饰及加工、工艺礼品、洗衣、化妆品、计生用品、出租柜台；婚纱摄影、玉器及加工；钢筋、水泥及建筑材料。
与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。
5、李高生
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姓名 |
李高生 |
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性别 |
男 |
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国籍 |
中国 |
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身份证号码 |
1310821970******** |
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住所 |
河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑 |
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通讯地址 |
河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑 |
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通讯方式 |
010-61590016 |
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是否取得其他国家或者地区的居留权 |
否 |
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一。
6、三河市润旭房地产开发有限公司
法定代表人：李良
注册资本：2000万元
注册地址：三河市燕郊镇京哈公路南小胡庄中
主营业务：房地产开发、销售。
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。
7、三河市福成瑞恒现代农业科技发展有限公司
法定代表人：李福成
注册资本：5000万元
注册地址：河北省三河市燕郊京哈路北福成国际大酒店有限公司一层西侧
主营业务：绿色和有机蔬菜、果树、花卉、苗圃等栽培新技术、新产品开发及相关技术服务；从事上述产品的批发、零售并提供相关附属服务；进出口业务。
与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。
8、三河市永兴水泥制品有限公司
法定代表人：李建国
注册资本：4000万元
注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高楼辛庄村东南侧
主营业务：制作销售水泥排水管、方砖、钢筋混凝土预制件；生产、加工、销售混凝土、干粉砂浆；工程机械作业；汽车租赁；汽车普通货运。
与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。
9、三河市兴隆运输有限公司
法定代表人：李天知
注册资本：1200万元
注册地址：河北省三河市燕郊开发区102国道北侧
主营业务：汽车普通货运；工程机械作业
与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。
10、三河市润成小额贷款有限公司
法定代表人：李高生
注册资本：10000万元
注册地址：河北省三河市燕郊开发区食品城
主营业务：以企业自有资金向农户、个体工商户、小企业发放小额贷款。
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。
11、三河市泰德房地产开发有限公司
法定代表人：李雪莲
注册资本：5000万元
注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕昌路东侧
主营业务：房地产开发销售。
与上市公司的关联关系：母公司的全资孙公司。
四、定价原则和依据
本公司根据牛肉系列产品、肉制品和牛奶制品的市场行情和产品品种、市场销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售；房屋租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。
五、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响情况
1、公司向关联方采购白酒是公司餐饮业的正常业务范畴，是双方为了实现资源合理配置的市场行为，对公司的正常经营不会产生过度依赖的影响；
2、公司向关联方销售本公司的产品，是供需双方的自主行为，交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格，不存在侵害上市公司利益的行为；
3、公司向关联方租赁房屋经营餐饮业，以合同约定的方式决定双方的权益，房屋的租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行，实现双方的利益最大化，不存在损害任何一方利益的行为。
六、独立董事意见：
2018年度日常关联交易的内容、关联交易金额在预计范围，在公司同类交易金额中所占比例很小，交易定价客观、公允，符合本公司正常生产经营的需要，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。
2019年度公司日常关联交易的预计内容和关联交易金额是依据2018年度执行情况和2019年度的发展计划做出的，定价依据和原则未变，同意公司预计的2019年度日常关联交易内容和关联交易额度，同意将2019年度日常关联交易预计的议案提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2019年3月30日
公安备案号: