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关于召开2014年年度股东大会的提示性公告
发布时间:2015-04-14   点击率:4349

 

券代码:600965      证券简称:福成五丰      公告编号:2015-017

 

河北福成五丰食品股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          

 

二、          

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

审议《公司2014年度董事会工作报告》

2

审议《公司2014年度监事会工作报告》

3

审议听取《公司独立董事2014年度述职报告》

4

审议《公司2014年度财务决算报告》

5

审议《公司2014年度报告》及摘要

6

审议《公司2014年度利润分配预案》

7

审议《公司2014年度日常关联交易执行情况和预计2015年度日常关联交易》的议案

8

审议2015年度公司向申请银行授信额度的议案

9

审议聘请2015年度审计师事务所及内控审计师事务所并确定其费用的议案

10

审议《关于变更公司经营范围》的议案

11

审议关于修订《公司章程》的议案

12

审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

 

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各项议案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

2、特别决议议案:议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1—12

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

       应回避表决的关联股东名称:李福成、李高生、福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:

三、          

(一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、          

(一)      股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600965

福成五丰

2015/4/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、           、登记时间:

 

上午8:30-12:00   下午14:00-17:30

2、登记方式

1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

3)异地股东可采取信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,信封上请注明股东大会字样。(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2015417日下午17:30

3、登记地点:河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号四楼公司证券部

电话:0316-3316590      传真:010-61595618

邮编:065201            联系人:李娟

六、           、本次股东大会的现场会议为期半天,拟出席现场会议的股东及股东代表自行安排食宿、交通费用。

 

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,经工作人员核对后入场。

3网络投票期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。

 

 

特此公告。

 

                   河北福成五丰食品股份有限公司董事会

 

 2015414

附件1:授权委托书

授权委托书

河北福成五丰食品股份有限公司

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