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第五届监事会第十次会议决议公告
发布时间:2015-03-28   点击率:3076

 

证券代码:600965             证券简称:福成五丰            公告编号:2015—012

 

河北福成五丰食品股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 

河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2015年3月17日以书面和电子邮件的方式发出通知,根据通知要求,公司第五届监事会第十次会议于2015年3月27日在河北省三河市燕郊高新技术园区公司四楼会议室召开,会议应出席监事5名,实际出席会议监事5名。会议由监事会主席赵文智主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过以下议案:

一、审议通过公司2014年度报告及摘要

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

根据《证券法》、上市公司信息披露的有关规定和要求,公司监事会对董事会编制的公司2014年度报告进行了审核,并提出了如下书面审核意见:

1、《2014年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《2014年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整;

3、在提出本意见前,没有发现参与《2014年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》;

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过公司2014年度财务决算报告;

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过公司2014年度利润分配预案;

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过公司日常关联交易的议案;

公司与控股股东及其实际控制人控制的企业之间的关联交易是公司业务经营和发展的需要,价格公允,不存在损害其他股东利益的情形。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议2014年度内部控制自我评价报告

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证卷交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下:

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照公司的实际情况,建立了内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,有利于保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构较为完整,能够保证公司内部控制重点活动的执行和监督。

32014年度公司未发生违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度情形。

监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告,认为:公司内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

七、审议聘请2015年度审计师及内控审计师事务所并确定其费用的议案

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

 

                           河北福成五丰食品股份有限公司监事会

 

                                   2015328

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