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第五届董事会第八次会议决议公告
发布时间:2014-08-30   点击率:4070

 证券代码:600965            证券简称:福成五丰            公告编号:2014—031

 

河北福成五丰食品股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司(“公司”)2014718日向公司全体董事发出了召开公司第五届董事会第八次会议(会议)的书面通知,会议2014828在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司副董事长李高生主持,会议应出席董事七人,实际出席六人,公司董事长李福成因公外出未出席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议,通过以下议案:

一、审议通过2014年半年度报告全文及正文;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于李福成先生辞去公司董事长的议案;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过关于选举李高生先生为公司董事长的议案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

                                             

                                  河北福成五丰食品股份有限公司董事会

                                        二○一四年八月三十日

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