详细信息
发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易 实施情况报告书
发布时间:2013-12-14   点击率:3762

                 证券代码:600965              证券简称:福成五丰           公告编号:2013-048

 

河北福成五丰食品股份有限公司

发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易

实施情况报告书

 

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、本次交易实施情况

2013126日,河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称公司福成五丰)公告了《河北福成五丰食品股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易标的资产过户完成公告》。截至2013124日,本公司本次发行股份购买的福成肥牛餐饮管理有限公司(以下简称福成餐饮100%股权、三河市福成都市食品有限公司(以下简称福成食品100%股权均已过户至本公司,为公司合法拥有。

20131211日,福成五丰收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。福成五丰分别向三河福生投资有限公司(以下简称福生投资)发行56,765,687股股份,向滕再生发行14,938,338股股份,向深圳市和辉创业投资企业(有限合伙)(以下简称和辉创投)发行12,946,560股股份,向三河燕高投资有限公司(以下简称燕高投资)发行8,465,058股股份,向三河蒙润餐饮投资有限公司(以下简称蒙润投资)发行6,473,280股股份,向李福成发行13,582,105股股份,向李高生发行13,582,105股股份,相关的证券登记手续已办理完毕。

截至本报告书签署日,福成五丰本次交易所涉及的资产过户、股份登记工作已经完成,相关后续事项主要为:

1、福成五丰尚待向工商行政管理机关办理因发行股份而涉及的注册资本变更、股东持股数变更、公司章程的相关条款修改等事宜的变更登记和备案手续。

2、福成五丰尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市履行信息披露手续。

3、本次重组实施完毕后,相关各方继续履行尚未履行完毕的各项承诺。

上述未尽事项继续办理相关手续不存在实质性法律障碍,上述后续事项对福成五丰不构成重大法律风险。

二、相关中介机构意见

1、独立财务顾问意见

本公司独立财务顾问西南证券股份有限公司认为:

本次交易已获得的批准和核准程序,符合法律、法规和规范性文件的规定,并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。福成五丰发行股份购买的标的资产已办理了相应的权属变更登记手续,福成五丰已经合法取得了福成餐饮100%股权、福成食品100%股权。福成五丰发行股份购买资产交易中非公开发行的股份已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券登记。本次交易中各方出具的各项承诺及协议合法有效,继续履行不存在实质性障碍。

福成五丰尚需向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续,并按证券监管部门要求予以公告。相关后续事项的办理不存在风险和障碍。

2、法律顾问意见

本公司法律顾问北京市天元律师事务所认为:

截至《北京市天元律师事务所关于河北福成五丰食品股份有限公司发行股份购买资产实施结果的法律意见书》出具之日,福成五丰实施本次发行股份购买资产已履行了必要的法定程序,并获得了福成五丰股东大会及中国证监会的批准,上述程序合法有效;本次发行股份购买资产涉及的标的资产已依法办理和履行了过户手续、验资程序;福成五丰本次发行的股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续;本次交易涉及的相关协议目前均已生效并正常履行,未出现违约情况,且相关各方未出现违反其作出的承诺事项的情况;本次交易的后续事项不存在重大法律风险。

   

河北福成五丰食品股份有限公司
20131214

上一主题:第五届董事会第五次会议决议公告
下一主题:发行股份购买资产的发行结果 暨股本变动公告