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第四届监事会第十二次会议决议公告
发布时间:2013-03-28   点击率:3676

 证券代码:600965        股票简称:福成五丰        公告编号:2013—014

河北福成五丰食品股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

公司第四届监事会第十二次会议于2013年3月26日以现场表决的方式在公司会议室召开。公司共有5名监事,其中4名监事赵文智、李国印、孙艳华、李玮亲自参加了本次决议,监事李玉民因辞职未参加本次会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议有效。

出席本次会议的监事以书面表决的方式审议并通过如下决议:

一、以4票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》;

二、以4票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了公司2012年度财务决算报告

三、以4票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了公司2012年度利润分配预案

四、以4票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了公司日常关联交易的议案

公司监事会认为:

公司与控股股东及其实际控制人控制的企业之间的关联交易是公司业务经营和发展的需要,价格公允,不存在损害其他股东利益的情形。

五、以4票同意、0票弃权、0票反对,审议通过监事会换届选举的议案;

六、4票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2012年度报告》及摘要

七、以4票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了对2012年度报告书面确认意见

公司监事会认为:

1、《2012年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 

2、《2012年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整; 

3、在提出本意见前,没有发现参与《2012年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

     

 

特此公告

 

 

                                          河北福成五丰食品股份有限公司监事会

                                                           2013年3月28日

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