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第五届监事会第一次会议决议公告
发布时间:2013-05-15   点击率:4355

   证券代码:600965        证券简称:福成五丰        公告编号:2013—023

  河北福成五丰食品股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河北福成五丰食品股份有限公司(“公司”或“福成五丰”)第五届监事会一次会议于2013年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事赵文智主持,会议应出席监事5人,实际出席5人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的监事经审议,通过以下议案:

  一、选举赵文智为第五届监事会主席的议案

  表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

  二、审议2013年第一季度报告全文及正文的议案

  表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

  三、审议通过对2013年第一季度报告书面确认意见。

  根据《证券法》、上海证券交易所《股票上市交易规则》和《关于做好上市公司2013年第一季度报告工作的通知》的有关要求,我们作为公司的监事在全面审核公司《2013年第一季度报告全文及正文》后,提出了如下书面审核意见:

  1、《2013年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、《2013年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整;

  3、在提出本意见前,没有发现参与《2013年第一季度报告全文及正文》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  河北福成五丰食品股份有限公司监事会

  二〇一三年四月二十七日

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