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2012年度股东大会决议公告
发布时间:2013-05-15   点击率:4323

   证券代码:600965        证券简称:福成五丰        公告编号:2013—021

  河北福成五丰食品股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、本次股东大会无否决议案的情况;

  2、本次股东大会无修改议案的情况;

  3、本次股东大会以现场方式召开;

  4、本次股东大会以现场投票方式进行表决。

  一、会议召开和出席情况

  河北福成五丰食品股份有限公司2012年度股东大会于2013 年 4月 18 日上午 9:30 在河北省三河市燕郊经济技术开发区公司会议室采用现场投票的方式召开。出席会议的股东及股东代表2人,代表所持有效表决权的股份77,387,421股,占公司股份总数的27.70%。公司董事、监事、董事会秘书及北京市天元律师事务所见证律师出席会议,部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事会召集,董事长李福成先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议和表决情况

  会议经过审议,以书面记名投票表决的方式,通过了如下决议:

  (一)审议《公司2012年度董事会工作报告》

  表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  (二)审议《公司2012年度监事会工作报告》

  表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  (三)审议《公司2012年度独立董事述职报告》

  表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  (四)审议《公司2012年度财务决算报告》

  表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  (五)审议《公司2012年年度报告及摘要》

  表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  (六)审议《公司2012年度利润分配预案》

  根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的《2012年度审计报告》,确认公司2012年度实现净利润18,896,100.18 元,按照10%的提取比例提取盈余公积金1,889,610.02元,加期初未分配利24,183,485.46元,截止到2012年12月31日,累计可供股东分配利润32,807,878.51元。

  公司拟以2012年度末总股本279,403,237股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.3元(含税),合计分配现金红利8,382,097.11元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  (七)审议《关于公司日常关联交易的议案》

  本议案涉及关联交易,关联股东三河福成投资有限公司在审议此议案时回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数。

  表决情况:同意票100,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  (八)审议《关于向金融机构申请综合授信及办理贷款事项的议案》

  表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  (九)审议《关于聘请2013年度审计师事务所并确定其费用的议案》

  公司2013年度拟继续聘请北京永拓会计师事务所有限公司对公司会计报表、净资产验资、规范运作等进行审计,并提供相关的咨询业务,聘期一年。聘期内支付审计费用38万元。

  表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  (十)审议《关于公司董事会换届选举的议案》

  1、选举李福成为公司第五届董事会董事

  表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  2、选举李高生为公司第五届董事会董事

  表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  3、选举蔺志军为公司第五届董事会董事

  表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  4、选举王晓阳为公司第五届董事会董事

  表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  5、选举陈啸虹为公司第五届董事会独立董事

  表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  6、选举刘昆为公司第五届董事会独立董事

  表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  7、选举杨赢为公司第五届董事会独立董事

  表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  (十一)审议《关于公司监事会换届选举的议案》

  1、选举赵文智为公司第五届监事会股东代表出任的监事

  表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  2、选举李国印为公司第五届监事会股东代表出任的监事

  表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  赵文智、李国印与职工代表担任的监事李玮、孙艳华、吴玉龙共同组成公司第五届监事会。

  (十二)审议《关于变更公司经营范围的议案》

  表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  (十三)审议《关于修订公司章程的议案》

  表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所王韶华律师和周世君律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、河北福成五丰食品股份有限公司股东大会决议

  2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书

  以上文件正本备置于本公司证券部办公室,电子文档请查看上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  河北福成五丰食品股份有限公司董事会

  2013年4 月19 日

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