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河北福成五丰食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
发布时间:2010-04-22   点击率:3956

 证券代码:600965                  证券简称:福成五丰                  公告编号:2010-009

                    河北福成五丰食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会2010年4月9日以传真和电子邮件的方式发出会议通知送达各位董事,并于2010年4月20日以现场表决的方式在福成国际大酒店召开第四届董事会第一次会议,公司董事李福成、武国光、李高生、刘存方、蔺志军、贾万富、朱玉华出席会议,董事郭晋清因外出未能亲自出席本次会议,授权董事李福成先生代为行使表决权。独立董事吴公跃因外出未能亲自出席本次会议,授权独立董事贾万富先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席参加了会议,本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市规则》,会议有效。

会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过选举李福成先生为公司第四届董事会董事长,郭晋清女士、武国光先生为公司第四届董事会副董事长。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

李高生先生、刘存方先生、蔺志军先生为公司第四届董事会董事;朱玉华先生、贾万富先生、吴公跃先生为公司第四届董事会独立董事。

以上董事任期自2009年度股东大会通过之日起,任期三年。

二、审议通过关于聘任新一届高管人员的议案,同意聘请李高生先生为公司总经理,王晓阳先生、蔺志军先生为公司副总经理,李维忠先生为公司财务总监,宋宝贤先生为公司董事会秘书兼证券事务代表。任期自本次董事会通过之日起,任期三年。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过关于在董事会设立战略、审计、薪酬与考核等专门委员会的议案,同意贾万富先生、李福成先生、郭晋清女士三名董事为战略委员会委员,朱玉华先生、蔺志军先生、李高生先生三名董事为审计委员会委员,吴公跃先生、武国光先生、刘存方先生三名董事为薪酬与考核委员会委员。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过公司高管人员年薪的议案,同意总经理李高生年薪15万元,副总经理王晓阳12万元,副总经理蔺志军12万元,财务总监李维忠9.6万元,

董事会秘书宋宝贤9.6万元。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过2010年第一季度报告及摘要

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

 

特此公告

 

                                                                                                                 河北福成五丰食品股份有限公司

                                                                                                                                     董事会

                                                                                                                              2010年4月22日

 

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