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第五届董事会第十一次会议决议公告
发布时间:2015-03-28   点击率:3413

 

证券代码:600965          证券简称:福成五丰         公告编号:2015011

河北福成五丰食品股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会于2015年3月16日以书面和电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第十一次会议的通知,2015年3月26日上午9:30,河北福成五丰食品股份有限公司第五届董事会第六次会议在河北省三河市燕郊高新技术园区公司五楼会议室如期召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由公司董事长主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议以现场表决的方式对本次会议的议案进行了表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了如下决议:

1审议公司2014年度报告及摘要

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn2014年年度报告》及摘要。

2审议2014年度董事会工作报告

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

3审议公司2014年度财务决算报告

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

2014年公司实现营业收入110,024.30万元,与去年同期相比增长 7.17%;实现利润总额9,109.96万元,去年同期相比下降22.93%;实现净利润7,128.99万元,与去年同期相比减少了21.34%;扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润为6,859.36万元,与去年同期相比减少6.30%。

截止2014年12月31日公司总资产:123,918.23万元,净资产93,049.68万元。

4审议公司2014年度利润分配预案

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

根据北京永拓会计师事务所出具的《2014年度审计报告》,确认公司2014年度归属于上市公司股东的净利润71,427,615.67元,提取盈余公积金1,382,529.10元,加期初未分配利润211,379,467.89元,扣除本年度内公司分配2013年度现金红利28,430,945.90元,截止到2014年12月31日,累计可供股东分配利润为252,993,608.56元。

公司拟以2014年度末总股本528,003,281股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.7元(含税),合计分配现金红利36,960,229.67元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

本年度无资本公积金转增股本方案。

5审议2014年度独立董事述职报告

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn《2014年独立董事述职报告》。

6、审议2014年度董事会审计委员会履职情况报告

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn2014年董事会审计委员会履职情况报告》。

7审议2014年度内部控制自我评价报告

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn2014年内部控制自我评价报告》。

8审议关于2014年度日常关联交易执行情况和预计2015年度日常关联交易的议案

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

详见上海证券交易所网站关于2014年度日常关联交易执行情况和预计2015年度日常关联交易的公告。

9审议2015年度公司向银行申请授信额度的议案

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

10审议聘请2015年度审计师及内控审计师事务所的议案

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

11审议公司肉牛养殖分公司东区牛舍改扩建项目的议案

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

改扩建后的肉牛养殖场东区规划占地面积99034.55平方米,建筑面积23724.00平方米,建开放式牛舍4栋及配套设施,设计肉牛存栏规模5500头,工程预计总投资1934.29万元,工期4个月,预计2015年7月份完工。

改扩建完成后的牛舍南北走向,主要分机械上料区、采食区、运动场等区域。未来的肉牛养殖将采用自由采食、散养的模式,增加肉牛的自由活动空间,提高肉牛的福利。

12审议关于增加公司经营范围的议案

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对

变更前经营范围:批发兼零售预包装食品、乳制品;商品的进出口业务;畜禽养殖(限分支机构经营);畜禽屠宰、加工及冷藏(限分支机构经营);加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料(限分支机构经营);有机肥料(限分支机构经营)(以公司登记机关核准的经营范围为准)。

变更后的经营范围:批发兼零售预包装食品、乳制品;商品的进出口业务;畜禽养殖(限分支机构经营);畜禽屠宰、加工及冷藏(限分支机构经营);加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料、其他粮食加工品(限分支机构经营);有机肥料(限分支机构经营)(以公司登记机关核准的经营范围为准)。

13审议关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于修订公司章程和股东大会议事规则》的公告。

14、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于修订公司章程和股东大会议事规则》的公告。

15审议关于召开公司2014年度股东大会的议案

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

以上1、2、3、4、5、8、9、10、12、13、14项议案需提交2014年年度股东大会表决。

特此公告。

 

                           河北福成五丰食品股份有限公司董事会

 

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