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北京市天元律师事务所 关于河北福成五丰食品股份有限公司 2012年度股东大会的法律意见
发布时间:2013-04-18   点击率:3941

 北京市天元律师事务所

关于河北福成五丰食品股份有限公司

2012股东大会的法律意见

 京天股字2013033

河北福成五丰食品股份有限公司:

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称公司法》)、《上市公司股东大会规则》以及《河北福成五丰食品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,北京市天元律师事务所(以下简称本所)作为在中国取得律师执业资格的律师事务所,接受委托,就河北福成五丰食品股份有限公司以下简称公司”)2013418日召开的2012股东大会(以下简称本次股东大会)的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见,本所律师审查了《河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2012股东大会通知》(以下简称《召开股东大会通知》)以及本所律师认为必要的其他文件和资料

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并提交证券交易所予以审核公告。

本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

公司董事会于2013326日做出决议召集本次股东大会,并于2013328日通过《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站等指定媒体公告了《召开股东大会通知》,该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项和出席会议对象等。

本次股东大会采用现场投票方式召开。现场会议于2013418日上午9:30河北省三河市燕郊高新技术公司会议室召开。会议由公司董事长李福成先生主持。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效。

出席本次股东大会的公司股东或股东代理人)共计2人,共计持有公司有表决权股份77,387,421股,占公司股本总额的27.70%。董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。经审查,前述人员的资格均为合法有效。

本次股东大会由董事会召集。本所律师认为,召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

经审查,本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采用现场投票表决方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。本次股东大会所审议事项的表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票

本次股东大会当场公布了表决结果,通过了下列议案

1审议《公司2012年度董事会工作报告》

表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过。

2审议《公司 2012 年度监事会工作报告》

表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过。

3审议《公司2012 年度独立董事述职报告》

表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过。

4审议《公司 2012 年度财务决算报告》

表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过。

5、审议《公司2012年年度报告及摘要》

表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过。

6、审议《公司2012年度利润分配预案》

表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过。

7、审议《关于公司日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东三河福成投资有限公司在审议此议案时回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数。

表决情况:同意票100,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过。

8、审议《关于向金融机构申请综合授信及办理贷款事项的议案》

表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过。

9、审议《关于聘请2013年度审计师事务所并确定其费用的议案》

表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过。

10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1)选举李福成为公司第五届董事会董事

表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过。

2)选举李高生为公司第五届董事会董事

表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过。

3)选举蔺志军为公司第五届董事会董事

表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过。

4)选举王晓阳为公司第五届董事会董事

表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过。

5)选举陈啸虹为公司第五届董事会独立董事

表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过。

6)选举刘昆为公司第五届董事会独立董事

表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过。

7)选举杨赢为公司第五届董事会独立董事

表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过。

11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1)选举赵文智为公司第五届监事会股东代表出任的监事

表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过。

2)选举李国印为公司第五届监事会股东代表出任的监事

表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过。

赵文智、李国印与职工代表担任的监事孙艳华、李玮、吴玉龙共同组成公司第五届监事会。 

12、审议《关于变更公司经营范围的议案》

表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过。

13、审议《关于修订公司章程的议案》

表决情况:同意票77,387,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

(本页以下无正文)
(本页无正文,为《北京市天元律师事务所关于河北福成五丰食品股份有限公司2012股东大会的法律意见》之签署页)

 

北京市天元律师事务所                           

 

 

律师事务所负责人:______________

      朱  小  辉

 

 

 

 

经办律师:_______________

王韶华

                                                           _______________

                                                    周世君

                                                                                                            

 

 

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                                                                                                                      20130418

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