福成股份：2019年第一次临时股东大会决议公告
发布日期：2019-05-18
证券代码： 证券简称： 公告编号：
河北福成五丰食品股份有限公司
年第次临时股东大会决议公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示：
l 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：
(二)股东大会召开的地点：
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1、出席会议的股东和代理人人数 |
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2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） |
532,726,742 |
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3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） |
65.0698 |
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事人，出席人；
2、 公司在任监事人，出席人；
3、 公司总经理李高生先生、副总经理王晓阳先生、副总经理蔺志军先生、董事会秘书赵永刚先生、财务总监程静女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
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532,505,742 |
99.9585 |
221,000 |
0.0415 |
0 |
0.0000 |
2、 关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案
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议案序号 |
议案名称 |
得票数 |
得票数占出席会议有效表决权的比例（%） |
是否当选 |
|
2.01 |
李高生 |
531,457,053 |
99.7616 |
是 |
|
2.02 |
李良 |
531,457,053 |
99.7616 |
是 |
|
2.03 |
王晓阳 |
524,267,053 |
98.4120 |
是 |
|
2.04 |
蔺志军 |
531,457,053 |
99.7616 |
是 |
3、 关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案
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议案序号 |
议案名称 |
得票数 |
得票数占出席会议有效表决权的比例（%） |
是否当选 |
|
3.01 |
王永臣 |
531,457,053 |
99.7616 |
是 |
|
3.02 |
孙智勇 |
531,457,063 |
99.7616 |
是 |
|
3.03 |
苏燕鸣 |
531,467,052 |
99.7635 |
是 |
4、 关于公司监事会换届选举的议案
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议案序号 |
议案名称 |
得票数 |
得票数占出席会议有效表决权的比例（%） |
是否当选 |
|
4.01 |
赵文智 |
531,295,753 |
99.7313 |
是 |
|
4.02 |
李国印 |
531,305,753 |
99.7332 |
是 |
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议案 序号 |
议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
||
|
1 |
关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案 |
22,218,783 |
99.0151 |
221,000 |
0.9849 |
0 |
0.0000 |
|
2.01 |
李高生 |
21,170,094 |
94.3417 |
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|
|
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2.02 |
李良 |
21,170,094 |
94.3417 |
|
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2.03 |
王晓阳 |
13,980,094 |
62.3004 |
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2.04 |
蔺志军 |
21,170,094 |
94.3417 |
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|
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3.01 |
王永臣 |
21,170,094 |
94.3417 |
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3.02 |
孙智勇 |
21,170,104 |
94.3418 |
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3.03 |
苏燕鸣 |
21,180,093 |
94.3863 |
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4.01 |
赵文智 |
21,008,794 |
93.6229 |
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4.02 |
李国印 |
21,018,794 |
93.6675 |
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：
律师：
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
公安备案号: